金华境外投资备案流程-odi出海助手
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。
那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:
1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.
根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业
5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。
刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.
境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.
境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;
5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文
在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。
业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资vie架构搭建5
、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查
我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。
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第三，权利与义务的关系。中国的崛起需要承担起提供公共产品的义务，但同时要明确自身的利益诉求。模糊自身的利益诉求带给邻国的不是信任而是担忧。比如，“维护良好的周边环境”就需要有明确的界定标准，即什么样的周边环境对中国才是“良好的”。树立正确的“义利观”是对一个大国的基本要求。
第四，打造合作“硬件”与构建合作“软件”的关系。在与周边国家的合作中，打造以贸易投资、互联互通为代表的“硬件”合作机制无疑是必要的，但如果忽略了人员流动、文化交流、理念交流、互信等“软件”合作机制，其结果将是事倍功半。对于大国而言，这一点尤为重要。
第五，构建自由贸易区与推动其他形式经济合作的关系。过去10年，区域主义已经成为国际经济合作的主流，尤其是大国都把构建自贸区作为提高对国际经济规则影响力的主要手段。然而，亚洲区域经济合作格局的变化与复杂性决定了中国在积极参与自贸区建设的同时，还要创造性地推动其他形式的经济合作。比如，2013年中国提出了打造中国—东盟fta“钻石升级版”，积极参与rcep的谈判。同时，中国提出了建设中印缅孟经济走廊、中巴经济走廊、丝绸之路经济带、亚洲基础设施投资银行等一系列富有创造性的合作方案。
第六，政府外交与公共外交的关系。长期以来，公共外交是中国外交的一个“短腿”，客观上削弱了政府外交的成效。协调两者之间的关系需要一系列的机制化建设。
第七，周边战略与全球战略的关系。在中国迅速崛起的背景下，中国所面临的周边环境具有全球意义。近年来，世界大国都在调整其亚洲战略，这种调整的背后实际上都是对华战略的调整。中国的周边战略要取得预期的成效不能局限在周边。协调周边战略与全球战略是中国特有的一项任务
在制定一项大战略或者安全政策时，各国一般要考虑其内外环境，根据其发展阶段的特性以及外部环境的性质与状态分配其资源，然后进一步确立国家的战略目标。多数民族国家的生存和发展受制于一个全球性国家间体系的约束，而国际体系中的强国往往有能力和意愿改造不符合其战略目标的体系，这是进行外部环境评估时必须注意的两点。就未来5～10年中国的周边环境而言，在东亚地区尤其需要注意日本的对外战略和政策。像中国这样的处于崛起过程中的发展中大国，由于不断增长的国家力量能够影响国际局势，与外部环境的互动显著增强，目前正迅速进入一个双向影响的阶段，中国自身已经成为周边环境的一部分。由于中国自身被纳入系统，如何准确界定外部环境与国家战略目标实现的关系变得相当复杂。
本章的主要任务是围绕未来5～10年可能影响中国周边环境的因素进行综合性分析。随着中国实力继续增强和亚洲崛起，中国周边环境在整个国际体系中的权重将进一步上升，原本属于一个较小范围的地区性环境将显著扩大其影响范围，与其他地区环境、全球性议题的交错也将更为深化，因此，勾勒主要影响因素和可能发生的趋势性变化就有重大意义。
一 未来10年中国的周边战略目标
从战略目标的层次来讲，中国需要一个什么样的周边环境往往取决于中国的国家战略目标。随着中国社会、经济发展不断取得进步，对周边环境的认知和需求逐步提高。进入21世纪，中国领导人在表述“周边环境”时显得自信心更强，突出长期和平稳定环境的可能性以及中国所具备的塑造能力。
客观地讲，中国改革开放以来取得的成绩与美国主导国际体系的过程密切相关。更明确一点说，主要是在同美国体系关系重建的过程中获得了现代化所需要的技术、资金和管理能力，尤其是从周边国家的市场环境获益良多。因此，中国对周边环境总体上积极、乐观的看法主要源于这种环境促进了中国的国家战略目标，即在确保社会稳定的前提下不断保持经济持续增长。中国在周边所做的外交努力，也基本是要维持这样一个周边环境。两者的关系是一个正关系，即中国得益于周边环境，而周边国家也从中国不断增长的经济中获益。如果今后中国和周边的互动关系没能产生一个让双方都获益的结果，那么任何一方都有极大的动力去改变既有的关系，而这正是目前正在发生的态势。某种程度上，由于中国和周边的实力以及意愿都在迅速增强，特别是由于中国在2010年超过日本成为亚洲大经济体，在今后10年有可能成为世界大经济体，中国的考虑越来越倾向于将全球利益置于地区利益之上，而周边国家则担心国际体系中的霸主美国是否还有意愿保持开放、是否将加强干涉甚至遏制中国的发展。如果美国转变其目前的支持政策，那么以美国未来5～10年的经济实力、军事实力以及外交能力，周边国家基本上无力成为一个独立板块。如果这种构想真的变成现实，那么周边国家将面临严峻的挑战，将进入类似于冷战时代选边站的状态。
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